Οι περισσότεροι από εμάς είναι πιθανώς εξοικειωμένοι με τον όρο ξέπλυμα χρήματος ή ξέπλυμα χρήματος. Οι περισσότεροι από εμάς σίγουρα θα πιστέψουμε ότι αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται στενά με εγκληματικές πράξεις διαφθοράς. Επιπλέον, οι εφημερίδες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ινδονησία πολύ συχνά το συνδέουν με εγκλήματα παρόμοια με τη διαφθορά.
Γνωρίζετε όμως την πραγματική σημασία του ίδιου του όρου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ; Αυτή η ίδια η δραστηριότητα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι βασικά μια εγκληματική πράξη που έχει σαφή νομική βάση στην Ινδονησία.
Όσοι αποδεδειγμένα διέπραξαν αυτή την πρακτική ή το έγκλημα θα επιβληθούν πολύ βαριές ποινές και επίσης υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό των κεφαλαίων ή των περιουσιακών στοιχείων που κρύβουν.
Ακόμα κι έτσι, γνωρίζετε με βεβαιότητα πώς μπορεί να προκύψει μια δραστηριότητα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ατόμων που ασκούν δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ποιος είναι ο σωστός και καλύτερος τρόπος να το προβλέψετε;
Βρείτε λοιπόν την απάντηση σε αυτό το ερώτημα διαβάζοντας το άρθρο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το οποίο θα συζητήσουμε αναλυτικά παρακάτω.
Τι είναι το ξέπλυμα χρημάτων ή το ξέπλυμα χρημάτων;
Το έγκλημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος βασικά δεν είναι κάτι ξένο και νέο στην Ινδονησία. Μόνο την τελευταία δεκαετία, η Επιτροπή Εξάλειψης της Διαφθοράς (KPK) κατάφερε αρκετές φορές να αποκαλύψει την πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από ορισμένα ανεύθυνα άτομα.
Λοιπόν, ποιο είναι το πραγματικό νόημα του Επίσημος κατάλογος επιπέδου C ίδιου του ξεπλύματος χρήματος ;
Εν ολίγοις, ο ίδιος ο ορισμός του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι μια εγκληματική πράξη με τη μορφή υπεξαίρεσης ή συγκάλυψης κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι δικαιώματά τους και διενεργούνται από ανεύθυνα μέρη.
Στόχος τους με τη διάπραξη
Aυτού του εγκλήματος είναι να πλουτίσουν και να πολλαπλασιάσουν τον πλούτο που ήδη διαθέτουν.
Αυτό το έγκλημα διαπράττεται με συγκάλυψη της προέλευσης ή της. Pηγής κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων, σαν να προέρχονται από νόμιμη και επίσημη δραστηριότητα.
Ωστόσο, στην πραγματικότητα, τα περιουσιακά στοιχεία. N τα χρήματα που δεν τους ανήκουν καλύπτονται και δεν μοιάζουν πλέον να έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Άρα, το μέρος που διενεργεί την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες. Gραστηριότητες είναι σε θέση να αποκτήσει πλήρως τα περιουσιακά στοιχεία.
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι παράνομη δραστηριότητα και έχει επίσης τη δική του νόμιμη ομπρέλα, δηλαδή τον νόμο αρ. 6 του 2010. Στην πραγματικότητα, το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί. Vα συγκριθεί με δραστηριότητες διαφθοράς, τρομοκρατίας, ληστείας, εμπορίας ανθρώπων, παράνομης αλιείας, ναρκωτικών και άλλων σοβαρών εγκληματικών πράξεων.
3 Διαδικασία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Όπως παραθέσαμε από το Journal of the Corruption Eradication Commission ή KPK που γράφτηκε από τον Joni Emirzon. Kαθηγητή Επιχειρηματικού what is ikigai and how to define it Δικαίου στο Unsri, υπάρχουν τουλάχιστον 3 διαδικασίες για την εφαρμογή. Tου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Λοιπόν, εδώ είναι οι τρεις διαδικασίες:
Τοποθέτηση
Η πρώτη διαδικασία που πραγματοποιείται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η τοποθέτηση . Αυτή η διαδικασία είναι μια προσπάθεια τοποθέτησης κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων. Rου αποκτήθηκαν από εγκληματική πράξη σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θεωρείται νόμιμο.
Αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορούσε a complete list of unit phone numbers να έχει τη μορφή τοποθέτησης σε τράπεζα ή παροχής ενός συγκεκριμένου ποσού επιχειρηματικού κεφαλαίου σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση.
Στη συνέχεια, αυτές οι δραστηριότητες δημιουργούνται σαν να ήταν νόμιμες, όπως η παροχή πίστωσης ή η χρηματοδότηση χρησιμοποιώντας μετρητά ως πίστωση. Ένα απλό παράδειγμα της διαδικασίας τοποθέτησης σε εγκληματικές δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι η αγορά ενός αντικειμένου σε πολύ υψηλή τιμή για να μπορέσει να καλύψει προσωπικές ανάγκες.
